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深挖彻查抓“狐狸”、“百日行动”打诈骗再添新战果

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       2022年1月以来,湖北省赤壁市公安局经侦大队接到安徽省、湖北省两家公司代表前来报警求助称:赤壁籍人朱某彪、徐某以供应赤壁石料为由签订合同,预付订金后迟迟未见发货并以各种理由搪塞,怀疑被其诈骗,请求警方立案侦查,挽回其损失。
       赤壁市公安局经侦大队领导对破坏企业营商环境的报警求助高度重视,迅速成立了侦查专班,对朱某、徐某进行传唤调查。两名犯罪嫌疑人最初以各种理由、借口来掩饰自己的犯罪行为,企图蒙混过关。专班民警认真分析研判后,克服疫情困扰,赶赴省内省外迅速开展调查工作。通过外调掌握的证据,又回到赤壁市对相关矿山展开认真细致的排查,查明二人在矿山可以大量供货的来源子虚乌有,履约能力纯属编造。办案民警通过内审外查,掌握了大量的事实证据后,再次传唤两名犯罪嫌疑人,在大量的事实和证据面前,在法律政策的强大感召下,两名犯罪嫌疑人朱某、徐某初步交代了采取签订虚假供货合同并先后诈骗以上两家公司的犯罪事实。
        经查明, 2020年12月开始,犯罪嫌疑人朱某和徐某纠集在一起,通过密谋,商定以签订供应虚假石料合同的伎俩作为幌子,诱骗对方相信后签订合同,同时要求对方先支付订金再发货,订金到手后,又以各种理由不发货,至对方报案时又以退还少量货款进行拖延,经初步查明,朱某、徐某两名犯罪嫌疑人利用对方的信任,共诈骗湖北省黄石市某公司订金38万元、安徽省六安市某公司订金17万元合计55万元。两名犯罪嫌疑人被我局刑事拘留后,经报请检察机关后予以了批准逮捕,破获合同诈骗案2起,初战告捷。
        为了扩大战果、扩线深挖,在批捕阶段,办案民警全面调取了2名犯罪嫌疑人及其家属的支付宝、微信、基金账户、进出银行账户进行综合分析研判,最后发现犯罪嫌疑人朱某的妻子寇某的支付宝有大量钱款通过余额宝投资流向某基金,又通过对基金里面的本金和收益进行提现、还款或购物消费,而据调查寇某本人没有任何经济来源,同时还发现先后有4人打进大量的钱款到朱某妻子寇某银行卡及支付宝账户,情况相当可疑。办案民警通过掌握的各类信息和蛛丝马迹,认真分析朱某彪进账凭据及凭据上的对手信息,然后主动联系对方当事人,先后共计有4人反映称:2020年12月份以来,朱某多次在百度贴吧发帖称自己在湖北赤壁可以供应大量石料,诱骗受害人见面商谈,先进行虚假考察获取信任,在签订合同时要求对方先期支付订金再发货,该4人履约支付订金后,朱某为了不让罪行暴露,又采取拆东墙补西墙退掉部分货款的办法来解决4人迟迟收不到石料的疑惑,从而导致该4人一直未向公安机关报案。4名受害人遍及安徽、江苏、浙江等省市,办案民警克服疫情的干扰,连跨四省,行程2000余公里,先后赶赴合肥、六安、池州、南京、杭州等省市进行周密的调查取证,朱某诈骗以上四人的罪行浮出水面。办案民警返回后迅速对朱某进行讯问,在大量的事实证据面前,朱某最终交待了自己单独对陈某、李某、芮某、陆某等4人以签订合同为由实施诈骗的犯罪事实,骗取4人资金共计134万元,同时借用妻子寇某的支付宝投资理财、还款及消费。办案民警紧抓“狐狸的尾巴”不放,在侦破2起合同诈骗案的同时,又深挖余罪破获朱某单独实施的合同诈骗案4起,“百日行动”再添新战果。

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  • 老头爱赤壁 LV16 王爷
    2楼
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    9-24 23:11   来自广东
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  • 苦海无边 LV1 路人
    3楼
    这种老鼠屎把赤壁名声搞坏了,将来谁还敢与赤壁人做生意?
    9-25 19:58   来自广东
    回复
  • 来自未来 LV9 通判
    4楼
    赤壁个人才
    9-25 21:24   来自湖北
    回复
  • 佬龚 LV1 举人
    5楼
    骗子可恨!坏我赤壁形象可恨这种人应该让他牢底坐穿,不能再 让他出来祸害老百姓了
    9-26 08:59   来自湖北
    回复
  • 雾里清风 LV4 路人
    6楼
    9-28 16:52   来自湖北
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  • 早上好,东港湖#拍一张关于赤壁的照片#

    雪宝宝

    13
  • 分享了图片

    老头爱赤壁

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  • 我们猜一下,今天是不是又是两个。

    ⊙_⊙

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  • 网恋需谨慎

    舍予鱼鱼

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